10月16日，華菱星馬發(fā)布第八屆董事會第一次會議決議公告，公布了多項(xiàng)公司高管的任命結(jié)果。其中，周建群被選舉為公司第八屆董事會董事長，劉漢如被選舉為公司第八屆董事會副董事長、被聘任為公司總經(jīng)理，上官云飛被聘任為公司常務(wù)副總經(jīng)理，袁鵬、葛曉生、呂林被聘任為公司副總經(jīng)理。

  華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2020 年 10 月 5 日以電話、電子郵件等方式發(fā)出了召開第八屆董事會第一次會議的通知。本公司第八屆董事會第一次會議于 2020 年 10 月 15 日下午 4 時(shí)整在公司辦公樓四樓第一會議室召開。出席會議的應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 8 人，其中獨(dú)立董事 3 人。公司董事上官云飛先生因其他公務(wù)原因，未能親自出席本次會議，其授權(quán)委托董事范現(xiàn)軍先生代為出席會議并行使表決權(quán)。

  本次會議由周建群先生主持。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過如下決議：

  一、審議并通過了《關(guān)于選舉周建群先生為公司董事長的議案》。

  選舉周建群先生為公司第八屆董事會董事長。

  (表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)

  二、審議并通過了《關(guān)于選舉劉漢如先生為公司副董事長的議案》。

  選舉劉漢如先生為公司第八屆董事會副董事長。

  (表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)

  三、審議并通過了《關(guān)于選舉董事會各專門委員會委員的議案》。

  公司董事會為進(jìn)一步提升決策水平和管理水平，選舉產(chǎn)生了各專門委員會委員，具體情況如下：

  1、董事會戰(zhàn)略委員會由周建群先生、劉漢如先生、范現(xiàn)軍先生、端木曉露女士、付于武先生(獨(dú)立董事)5 名委員組成，其中周建群先生為主任委員。

  2、董事會提名委員會由付于武先生(獨(dú)立董事)、汪家常先生(獨(dú)立董事)、周建群先生 3 名委員組成，其中付于武先生(獨(dú)立董事)為主任委員。

  3、董事會審計(jì)委員會由汪家常先生(獨(dú)立董事)、晏成先生(獨(dú)立董事)、端木曉露女士 3 名委員組成，其中汪家常先生(獨(dú)立董事)為主任委員。

  4、董事會薪酬與考核委員會由晏成先生(獨(dú)立董事)、汪家常先生(獨(dú)立董事)、范現(xiàn)軍先生 3 名委員組成，其中晏成先生(獨(dú)立董事)為主任委員。

  (表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)

  四、審議并通過了《關(guān)于聘任劉漢如先生為公司總經(jīng)理的議案》。

  公司董事會聘任劉漢如先生為公司總經(jīng)理。(簡歷詳見附件一)

  (表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)

  五、審議并通過了《關(guān)于聘任上官云飛先生、袁鵬先生、葛曉生先生、呂林先生為公司副總經(jīng)理的議案》。

  根據(jù)總經(jīng)理劉漢如先生的提名，聘任上官云飛先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，袁鵬先生、葛曉生先生、呂林先生為公司副總經(jīng)理。(簡歷詳見附件一)

  (表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)

  六、審議并通過了《關(guān)于聘任李峰先生為公司董事會秘書的議案》。

  根據(jù)董事長周建群先生的提名，聘任李峰先生為公司董事會秘書。(簡歷詳見附件一)

  (表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)

  七、審議并通過了《關(guān)于聘任曹永永女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

  根據(jù)總經(jīng)理劉漢如先生的提名，聘任曹永永女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。(簡歷詳見附件一)

  (表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)

  公司第八屆董事會獨(dú)立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司董事會選舉董事長、副董事長，聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員的提名及表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。上述人員的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定的情況，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。我們一致同意公司董事會選舉周建群先生為公司董事長、劉漢如先生為公司副董事長，聘任劉漢如先生為公司總經(jīng)理，聘任上官云飛先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任袁鵬先生、葛曉生先生、呂林先生為公司副總經(jīng)理，聘任李峰先生為公司董事會秘書，聘任曹永永女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  八、審議并通過了《關(guān)于聘任黃崗先生為公司證券事務(wù)代表的議案》。

  根據(jù)董事長周建群先生的提名，聘任黃崗先生為公司證券事務(wù)代表。(簡歷詳見附件二)

  (表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)

  特此公告。

  華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司董事會

  2020 年 10 月 16 日

  附件一：高級管理人員簡歷

  1、劉漢如，男，漢族，1966 年 10 月出生，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，中共黨員，正高級工程師。1988 年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)動(dòng)力機(jī)械系汽車專業(yè)。1988 年 7 月至 2008 年 3 月在本公司工作。2008 年 3 月至 2012 年 4 月在安徽華菱汽車有限公司、安徽星馬汽車集團(tuán)有限公司工作。2012 年 4 月至今在本公司、安徽星馬汽車集團(tuán)有限公司工作。第十二屆、十三屆全國人大代表、享受國務(wù)院特殊津貼專家、全國勞動(dòng)模范、中共馬鞍山市市委委員。歷任本公司黨委書記、總經(jīng)理、副董事長、董事長，安徽華菱汽車有限公司董事長、總經(jīng)理，安徽星馬汽車集團(tuán)有限公司董事長?，F(xiàn)任本公司副董事長、總經(jīng)理。

  2、上官云飛，男，漢族，1968 年 1 月出生，車輛工程碩士，中共黨員，高級工程師。1991 年畢業(yè)于山東工程學(xué)院汽車與拖拉機(jī)專業(yè)。1991 年 7 月至1998年 10 月在一汽山東汽車改裝車廠工作，擔(dān)任汽車研究所室主任。1998 年 10 月至 2018 年 5 月在北汽福田汽車股份有限公司工作，歷任工程研究總院室主任、副所長，北京歐曼重型汽車廠技術(shù)中心副主任、主任，福田海外營銷公司中重卡業(yè)務(wù)總監(jiān)、卡車業(yè)務(wù)部副本部長，歐馬可事業(yè)部副總裁。2018 年 5 月至 2020 年4 月在嬴徹科技(上海)有限公司工作，擔(dān)任研發(fā)副總裁。2020 年 4 月至 2020年 9 月在浙江吉利新能源商用車集團(tuán)有限公司工作，擔(dān)任浙江吉利新能源商用車集團(tuán)有限公司重卡事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理。2020 年 10 月至今在本公司工作，現(xiàn)任本公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。

  3、袁鵬，男，漢族，1989 年 3 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，會計(jì)師。2011 年畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)、會計(jì)學(xué)專業(yè)。2011 年 7 月至 2012 年 7 月在杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司工作。2012 年 8 月至 2020 年 9 月在浙江吉利控股集團(tuán)有限公司工作，歷任浙江吉利控股集團(tuán)有限公司投資管理主管、資本運(yùn)營經(jīng)理、融資管理經(jīng)理，浙江吉利新能源商用車集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部高級經(jīng)理、輕商營銷財(cái)務(wù)部部長。2020 年 10 月至今在本公司工作，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

  4、葛曉生，男，漢族，1976 年 10 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，工程師。1999 年 7 月畢業(yè)于湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)汽車與拖拉機(jī)專業(yè)。1999 年 7 月至今在本公司工作。歷任本公司銷售部西南區(qū)域銷售經(jīng)理，市場戰(zhàn)略部副部長，債權(quán)部部長，湖南華菱汽車有限公司副總經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，華菱星馬汽車(集團(tuán))股份有限公司營銷分公司常務(wù)副總經(jīng)理，馬鞍山凱馬汽車零部件服務(wù)有限公司總經(jīng)理。

  5、呂林，男，漢族，1981 年 4 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共預(yù)備黨員，高級工程師，全國勞動(dòng)模范。2003 年 7 月畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)熱能與動(dòng)力工程專業(yè)。2003 年 7 月至今在本公司工作。歷任本公司技術(shù)中心技術(shù)員、主任科員、主管設(shè)計(jì)師、副部長、副總工程師、副主任，發(fā)動(dòng)機(jī)研究所常務(wù)副所長、所長，本公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，安徽華菱汽車有限公司發(fā)動(dòng)機(jī)分公司總經(jīng)理，發(fā)動(dòng)機(jī)研究所所長。

  6、李峰，男，漢族，1979 年 5 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。2001 年 7 月畢業(yè)于安徽經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融證券專業(yè)。2001 年 7 月至今在本公司工作。2003 年 9 月獲上海證券交易所董事會秘書資格培訓(xùn)證書。歷任本公司財(cái)務(wù)部科員、主任科員，黨委辦公室副主任、主任，證券部副部長、部長，證券事務(wù)代表，總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司董事會秘書。

  7、曹永永，女，漢族，1984 年 12 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級會計(jì)師。2007 年 7 月畢業(yè)于銅陵學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)。2007 年 7 月至今在本公司工作。歷任本公司財(cái)務(wù)部科員、主任科員、副部長，公司全資子公司安徽華菱汽車有限公司財(cái)務(wù)部部長?，F(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部部長。

  附件二：證券事務(wù)代表簡歷

  黃崗，男，漢族，1991 年 5 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員。2011 年 7月畢業(yè)于安徽大學(xué)法學(xué)專業(yè)。2011 年 7 月至今在本公司工作。2014 年 3 月獲上海證券交易所董事會秘書資格培訓(xùn)證書。歷任本公司黨委辦公室科員，證券部科員、主任科員、主管經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表、證券部副部長。