4月24日，一汽轎車發(fā)布第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告，公司董事會(huì)選舉胡漢杰擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，董事會(huì)聘任朱啟昕擔(dān)任公司總經(jīng)理;經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任王瑞健、尚興武、歐愛(ài)民、孔德軍、吳碧磊擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期與第九屆董事會(huì)相同。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  (一)關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

  2、議案內(nèi)容：公司董事會(huì)選舉胡漢杰擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)，任期與第九屆董事會(huì)相同。

  (二)關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

  2、議案內(nèi)容：公司董事會(huì)選舉胡漢杰、朱啟昕、韓方明、董中浪擔(dān)任第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中胡漢杰擔(dān)任主任委員

  (三)關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

  2、議案內(nèi)容：公司董事會(huì)選舉毛志宏、朱啟昕、韓方明擔(dān)任第九屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)委員，其中毛志宏擔(dān)任主任委員。

  (四)關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

  2、議案內(nèi)容：公司董事會(huì)選舉董中浪、楊虓、毛志宏擔(dān)任第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中董中浪擔(dān)任主任委員。

  (五)關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

  2、議案內(nèi)容：董事會(huì)聘任朱啟昕擔(dān)任公司總經(jīng)理(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)，任期與第九屆董事會(huì)相同。

  3、公司獨(dú)立董事就此議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：詳見(jiàn)本公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事意見(jiàn)》。

  (六)關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

  2、議案內(nèi)容：經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任王瑞健、尚興武、歐愛(ài)民、孔德軍、吳碧磊擔(dān)任公司副總經(jīng)理(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)，任期與第九屆董事會(huì)相同。

  3、公司獨(dú)立董事就此議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：詳見(jiàn)本公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事意見(jiàn)》。

  (七)關(guān)于指定公司高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

  2、議案內(nèi)容：公司董事會(huì)同意在公司聘任新的董事會(huì)秘書之前，指定公司副總經(jīng)理歐愛(ài)民代行董事會(huì)秘書職責(zé)，代行期間不超過(guò)3個(gè)月。

  (八)關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

  1、該議案以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

  2、議案內(nèi)容：公司董事會(huì)聘任王建勛擔(dān)任公司證券事務(wù)代表(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)，任期與第九屆董事會(huì)相同。

  三、備查文件

  1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轎車股份有限公司

  董 事 會(huì)

  二○二○年四月二十四日

  附件：

  一、董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷

  胡漢杰先生：1964年出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，高級(jí)工程師。現(xiàn)任中國(guó)第一汽車股份有限公司總經(jīng)理助理、一汽解放汽車有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記。兼任長(zhǎng)春市第十五屆人大代表。歷任一汽-大眾汽車有限公司副總經(jīng)理兼銷售公司總經(jīng)理，一汽解放汽車有限公司黨委書記兼常務(wù)副總經(jīng)理，一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理、黨委書記，一汽解放事業(yè)本部常務(wù)副本部長(zhǎng)、黨委副書記(一汽解放汽車公司總經(jīng)理、黨委副書記)，中國(guó)第一汽車股份有限公司總經(jīng)理助理、解放事業(yè)本部常務(wù)副本部長(zhǎng)、黨委副書記(一汽解放汽車公司總經(jīng)理、黨委副書記)，中國(guó)第一汽車股份有限公司總經(jīng)理助理、解放事業(yè)本部本部長(zhǎng)、黨委書記(一汽解放汽車有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記)等職。不存在不得提名為董事的情形;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  二、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

  朱啟昕先生： 1964年出生，中共黨員，工學(xué)碩士，正高級(jí)工程師?，F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司總經(jīng)理。歷任中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司技術(shù)中心副主任兼一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理、產(chǎn)品管理部部長(zhǎng)，中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司技術(shù)中心副主任兼商用車研發(fā)院院長(zhǎng)兼一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理、產(chǎn)品管理部部長(zhǎng)，解放事業(yè)本部副本部長(zhǎng)(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)兼商用車開(kāi)發(fā)院院長(zhǎng)、黨委書記，解放事業(yè)本部常務(wù)副本部長(zhǎng)、黨委副書記(一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理、黨委副書記)、中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司特種裝備部部長(zhǎng)兼一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理、黨委副書記等職。不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  王瑞健先生： 1963年出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，高級(jí)工程師。現(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理兼一汽解放青島汽車有限公司總經(jīng)理，一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理兼一汽解放青島汽車有限公司總經(jīng)理、黨委書記，解放事業(yè)本部副本部長(zhǎng)(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)兼一汽解放青島汽車有限公司總經(jīng)理、黨委書記，解放事業(yè)本部副本部長(zhǎng)(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)兼青島整車事業(yè)部(一汽解放青島汽車有限公司)總經(jīng)理等職。不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  尚興武先生：1966年出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，正高級(jí)工程師?，F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司營(yíng)銷管理部(軍品管理部)副部長(zhǎng)兼一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理，解放事業(yè)本部副本部長(zhǎng)(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)，解放事業(yè)本部副本部長(zhǎng)(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)兼青島整車事業(yè)部(一汽解放青島汽車有限公司)黨委書記等職。不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  歐愛(ài)民先生：1966年出生，中共黨員，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理兼計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，解放事業(yè)本部副本部長(zhǎng)(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)等職。不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  孔德軍先生：1972年出生，中共黨員，工商管理碩士，高級(jí)工程師。現(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任一汽解放汽車有限公司卡車廠廠長(zhǎng)，一汽解放汽車有限公司總經(jīng)理助理兼卡車廠廠長(zhǎng)，解放事業(yè)本部(一汽解放汽車有限公司)總經(jīng)理助理兼制造物流部部長(zhǎng)、解放事業(yè)本部副本部長(zhǎng)(一汽解放汽車有限公司副總經(jīng)理)等職。不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  吳碧磊先生：1970年出生，中共黨員，工學(xué)博士，正高級(jí)工程師?，F(xiàn)任一汽轎車股份有限公司副總經(jīng)理。歷任中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司技術(shù)中心副總工程師兼一汽解放汽車有限公司產(chǎn)品管理部副部長(zhǎng)，中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司技術(shù)中心商用車研發(fā)院副院長(zhǎng)兼一汽解放汽車有限公司產(chǎn)品管理部副部長(zhǎng)，解放事業(yè)本部商用車開(kāi)發(fā)院副院長(zhǎng)，解放事業(yè)本部商用車開(kāi)發(fā)院副院長(zhǎng)兼解放事業(yè)本部(解放公司)產(chǎn)品管理部副部長(zhǎng)，解放事業(yè)本部商用車開(kāi)發(fā)院院長(zhǎng)、黨委書記，一汽解放汽車有限公司商用車開(kāi)發(fā)院院長(zhǎng)、黨委書記等職。不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形;未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  三、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷和通訊方式

  1、簡(jiǎn)歷：

  王建勛先生：1983年出生，中共黨員，理學(xué)碩士。現(xiàn)任一汽轎車股份有限公司資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)。歷任TCL集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室副主任、主任，深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司副總經(jīng)理等職。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形;截止公告披露日不持有公司股票;不是失信被執(zhí)行人;符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。